公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-005

证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方

式通知

5.会议主持人：监事会主席张晓亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-005

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



审议《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



审议公司《2018年年度报告及其摘要》。



议案内容详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-005

（三） 审议通过《2018年财务决算报告》

1.议案内容：



审议《2018年财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年利润分配议案》

1.议案内容：



公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年财务预算报告》

1.议案内容：



审议《2019年财务预算报告》





公告编号：2019-005

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海龙达塑料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海龙达塑料科技股份有限公司

监事会

2019年4月3日


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