公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-014



证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券



上海龙达塑料科技股份有限公司



董事、监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

（一）换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年7月18日审议并通过：



提名张银龙、梁丽莉、陆丽芳、何一旻、张群为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张银龙主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届后董监高人员情况



董事张银龙持有公司股份17,000,000股，占公司股本的60.7143%。不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2019-014



董事梁丽莉持有公司股份2,100,000股，占公司股本的7.50%。不是失信联合惩戒对象。



董事陆丽芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



董事何一旻持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



董事张群持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历



张银龙、梁丽莉、陆丽芳、何一旻均为连任董事。新任董事张群简历如下：



张群，男，1987年1月12日生，中国国籍，中专学历，拥有澳大利亚永久居留权。2011年6月毕业于澳大利亚MartinCollege。2011年1月至2012年12月于TheHourGlass工作，2013年1月至2016年12月于LongdaHoldingPtyltd任行政经理职务。2017年1月至今在GoldCoastPropertyExpo任销售职务。2018年12月12日起任上海龙达塑料科技股份有限公司第一届监事会监事。

（二）监事会换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年7月18日审议并通过：



提名张晓亮为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时



公告编号：2019-014



股东大会决议之日起生效。



提名周秀泉为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席张晓亮主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届后董监高人员情况



监事张晓亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



监事周秀泉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历



周秀泉简历如下：



周秀泉，男，汉族，1972年03月05日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东理工大学，大专学历。1991年11月至1992年10月，在上海第一纺织机械厂及上海第三劳工技校培训机加工设备的操作，获得初级技师资格；1992年11月至2002年11月，担任上海三信液压有限公司（中外合资）工艺员、制图员、车间主任等职，2002年12月至2006年9月，在上海依恒液压控制技术有限公司担任厂长。2006年10月至2007年12月，担任上海杰伟机械制造有限公司生产厂长。2008年1月至2016年4月，先后担任上海金



公告编号：2019-014



纬中空塑料成型设备有限公司、苏州金纬中空技术有限公司总经理兼技术总工程师职。2016年5月至2019年5月担任上海沂淼机械制造有限公司技术总监。2019年06月进入上海龙达塑料科技股份有限……
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