公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-006



证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券



上海龙达塑料科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张银龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台上发布了《2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-002);本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。





公告编号：2020-006



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况



（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份

转让系统官网披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号:2020-001）；



2.议案表决结果：



同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况





公告编号：2020-006



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份

转让系统官网披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号:2020-001）；



2.议案表决结果：



同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份

转让系统官网披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）；



2.议案表决结果：



同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2020-006



100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海龙达塑料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》



上海龙达塑料科技股份有限公司

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