公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-002



证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 3 月 29 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以通讯方

式发出

5. 会议主持人：监事会主席樊日星

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。





公告编号：2022-002



监事叶波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：无



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：





公告编号：2022-002



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：无



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：无



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案





公告编号：2022-002



1.议案内容：



《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：无



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：无



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《三佳股份二届六次监事会决议》



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