公告日期：2022-03-31

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会通过决议，决定召开年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870167 三佳股份 2022 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的天册律师事务所吕晓红律师
（七） 会议地点

杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（二）审议《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》（三）审议《2021 年度报告及其摘要》

《2021 年度报告及其摘要》，已于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/公告，公告编号 2022-003、2022-004。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》

《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》

（七）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
（八）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，相关内容已于 2022 年 3
月 31 日在全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/公告，公告编号 2022-007。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的议案》
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 4 月 20 日 9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李京

联系地址：浙江杭州滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大……
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