公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-009

证券代码：870167 证券简称: 三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百八十九条： 第一百八十九条：

公司、股东、董事、监事、高级管 公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间因本章程的规定发生纠纷 理人员或其他投资者之间因本章程的 时，应当先行通过协商解决；协商不成 规定发生纠纷时，应当先行通过协商 的，任何一方可向公司注册登记所在 解决；协商不成的，任何一方可向公司
地人民法院提起诉讼。 注册登记所在地人民法院提起诉讼。
若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应充分考
虑股东合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司终止挂牌过程中应制

公告编号：2022-009

定合理的投资者保护措施，其中，公司
主动终止挂牌的，控股股东、实际控制
人应当制定合理的投资者保护措施，
通过提供现金选择权、回购安排等方
式为其他股东的权益提供保护；公司
被强制终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动、积极协商
解决方案，可以通过设立专门基金等
方式对投资者损失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司按上述要求，拟修改公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。


公告编号：2022-009

三、 备查文件
（一）《三佳股份二届六次董事会决议》；
（二）原《公司章程》，修订后的《公司章程》。

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日

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