公告日期：2022-04-22

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程凯林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄昕因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事樊日星、叶波因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监尹佳丽列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度
董事会工作报告》

1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（二） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度
监事会工作报告》

1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（三） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度
报告及其摘要》

1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》，相关内容已于 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn/公告，公告编号 2022-003,2022-004。

2.议案表决结果：

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（四） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度
财务决算报告》

1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（五） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度
财务预算报告》

1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务预算报告》


2.议案表决结果：

同意股数 10,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（六） 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》，相关……
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