公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-017

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会二届七次
会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名程凯林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
750,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶晖先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭孝松先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届

公告编号：2022-017

满之日止，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄昕先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈弘先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

彭孝松，男，1971 年 10 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权，研究生学历。2019 年 9 月-今，在杭州天明环保工程有限公司任总经理、董事长，2021 年 3 月-今，在信雅达科技股份有限公司任总裁助理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

公告编号：2022-017

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。三、 备查文件

《三佳股份二届七次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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