公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-021

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以通讯方式
通知
5.会议主持人：候选董事长程凯林
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法 规的规定。


公告编号：2022-021

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举程凯林为公司董事长》
1.议案内容：

选举程凯林为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任沈弘为公司总经理》
1.议案内容：

聘任沈弘为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-021

（三） 审议通过《聘任李京为公司董事会秘书》
1.议案内容：

聘任李京为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《聘任李京为公司副总经理》
1.议案内容：

聘任李京为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《聘任刘昱彤为公司财务负责人》
1.议案内容：

聘任刘昱彤为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-021

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
《三佳股份三届一次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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