公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-015



证券代码：870178 证券简称：旭平首饰 主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：



董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数115,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-015



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为满足公司经营及长期战略发展规划的需要，提高决策及经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，终止挂牌后，公司仍将继续专注于饰品的研发、生产和销售领域，为实现全球消费者的饰品自由而努力。具体详见股转官网披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 115,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会根据股东大会授权关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交

终止挂牌相关文件；（2）起草、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌的



公告编号：2023-015



相关文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。



本授权的有效期为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 115,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

三、备查文件目录



《2023 年第一次临时股东大会决议》



旭平首饰股份有限公司



董事会

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