公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-007

证券代码：870195 证券简称：行言科技 主办券商：东莞证券
北京行言柏尚科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的议案已于2024年4月18日经公司第三届董事会第十一次会议以及公司第三届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870195 行言科技 2024 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京智观惠孚律师事务所律师出席本次会议。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于〈2023 年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《北京行言柏尚科技股份有限公司 2023年度报告》（公告编号：2024-005）、《北京行言柏尚科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2023 年度财务报表由董事会编制公司《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

根据公司 2023 年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司《2024 年度
财务预算方案》。
（六）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。


公告编号：2024-007

（七）审议《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计亏损 827.58 万元，公司
未弥补亏损已达实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。具体情况详见公司
2024 年 4 月 19 日 在 全 国 中 ……
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