公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-027

证券代码：870195 证券简称：行言科技 主办券商：东莞证券
北京行言柏尚科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑培清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员郑培清、肖锵、汪笑笑列席会议。 其他高级管理人员未列席会议。


公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举，公司董事会拟提名郑培清、肖锵、王潇、郑毅、刘瀚炜 5 人为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举，公司监事会拟提名尹玫、刘湘粤 2 人为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑培清 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过

公告编号：2024-027

月 26 日 时股东大会

肖锵 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东大会

刘瀚炜 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东大会

郑毅 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东大会

王潇 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三……
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