公告日期：2017-04-20

证券代码：870265 证券简称：天利仁和 主办券商：招商证券



天利仁和物业服务股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易为日常性关联交易。



根据《公司章程》的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，预计2017年度与关联方发生日常性关联交易情况如下：



关联方名称 关联交易类 交易内容 预计发生金



型 额（元）



漳州天利仁和房地产 提供劳务 物业管理费、场地管理费、 500万



发展有限公司 停车管理费



悦华新房产集团有限 提供劳务 物业管理费、场地管理费、 10万



公司 停车管理费



第



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漳州康博贸易有限公 房租租赁 房租租赁 5万



司



悦华新房产集团有限 财务资助 借款 300万



公司



福建金宇工程有限公 提供劳务 物业管理费、场地管理费、 5万



司 停车管理费



合计 820 万元



（二）关联方关系概述



漳州天利仁和房地产发展有限公司、悦华新房产集团有限公司系公司控股股东天利国际发展集团有限公司的控股子公司，公司实际控制人、监事会主席宋宇铭在该等公司任董事长。



漳州康博贸易有限公司系公司监事王英对外投资的公司，其持有该公司50%的股权。



福建金宇工程有限公司系公司董事张福勇及公司实际控制人宋宇辉之近亲属对外投资设立的企业。



因此，上述企业系公司的关联方，公司与之发生的相关交易构成关联交易。



上述关联方依法存续且经营状况正常,具有正常履约的能力。



（三）表决和审议情况



2017年4月18日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。该议案需经股东大会审议后生效。



表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权。



关联董事宋宇辉、宋琦、张福勇、陈坤辉回避表决，本次有表决权的董事不第



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足三人。根据《公司法》及《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



漳州天利仁和房地 漳州市龙文区新浦东路北 有限责任公司(台港



宋宇铭



产发展有限公司 侧（步文镇田丰村） 澳与境内合资)



悦华新房产集团有 福建省漳州市元光南路悦 有限责任公司(台港



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