公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-021




证券代码：870265 证券简称：天利仁和 主办券商：招商证券



天利仁和物业服务股份有限公司



董事长变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2017年5月20日审议并通过《关于公司变更董事长的议案》：免去宋琦女士董事长职务，选举公司董事宋宇辉先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开 10日前以书面方式通知全体董事，应到会董事5



人，实际到会董事5人。--会议由宋琦女士主持。



以上决议表决情况为：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事长宋宇辉持有公司股份0股，占公司股本的0％。



该免职董事长宋琦持有公司股份0股，占公司股本的0％。



该任命董事长宋宇辉先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



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公告编号：2017-021




（三）任命/免职的原因



为了完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，公司董事会决定免去宋琦女士董事长职务，选举宋宇辉先生为公司董事长。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次公司董事长任免对公司董事会成员人数无影响，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



新任董事长宋宇辉先生是公司实际控制人，具有多年物业行业的投资和管理经验，因此公司董事长变更对公司生产经营不会产生不利影响。



三、备查文件目录



《第一届董事会第七次会议决议》；



天利仁和物业服务股份有限公司



董事会



2017年5月22日



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