公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-036




证券代码：870265 证券简称：天利仁和 主办券商：招商证券



天利仁和物业服务股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月7日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长宋宇辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登《天利仁和物



业服务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》(公告



编号:2017-033)即本次股东大会的会议通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案决议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



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公告编号：2017-036




（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。




二、 议案审议情况



(一)审议通过《天利仁和物业服务股份有限公司补充确认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



公司已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露了《天利仁和



物业服务股份有限公司补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-032）,本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东天利国际发展集团有限公司、天利仁和投资集团有限公司、漳州市芗城区天利汇投资合伙企业(有限合伙)均为该议案的关联股东,鉴于公司目前不存在其他股东,本议案不存在侵害中小股东利益的潜在风险或可能,因此全体股东一致同意本议案不适用《关联交易管理制度》、《公司章程》关于关联股东回避的规定。













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公告编号：2017-036




四、备查文件目录



《天利仁和物业服务股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》




天利仁和物业服务股份有限公司



董事会



2017年9月7日



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