公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-039



证券代码：870265 证券简称：天利仁和 主办券商：招商证券



天利仁和物业服务股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别



及连带法律责任。



一、会议召开情况



天利仁和物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12



月4日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议



通知于2017年11月24日以书面方式送达各位董事。本次会议于2017



年12月4日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事5



人，实到董事5人。会议由董事长宋宇辉先生主持。本次会议的召开符



合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



审议通过了《关于全资子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》；议案主要内容：



详见公司于 2017年 12月5日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台( www.neeq.com.cn) 披露的《天利仁和物业服务股份有限



公司关于全资子公司利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-040)。



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公告编号：2017-039



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



根据《公司章程》、《中华人民共和国公司法》和《对外投资管理制度》，本议案无需股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《天利仁和物业服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



天利仁和物业服务股份有限公司董事会



2017年12月5日



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