公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-024
证券代码：870265 证券简称：天利仁和 主办券商：招商证券
天利仁和物业服务股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月15日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。


公告编号：2018-024
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省漳州市元光南路悦华园10栋40A天利仁和物业服务股份有限公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为配公司未来发展及战略规划需要,经与现有股东充分沟通，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止新三板挂牌”）事宜。公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止新三板挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商并达成共识，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转证系统终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。


公告编号：2018-024
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上诉内容的文件资料。
（二）登记时间：2018年12月15日08:45-2018年12月15日09:45
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

1、联系人：邱颖辉

2、联系电话：0596-2955868

3、传真：0596-2919657
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《天利仁和物业服务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》


公告编号：2018-024
天利仁和物业服务股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。