公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-028
证券代码:870265证券简称:天利仁和主办券商:招商证券
天利仁和物业服务股份有限公司董事长任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议于2018年12月10日审议并通过:
选举吴建利为公司董事长,任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止,自2018年第一届董事会第十九次会议决议之日起生效。
公司于2018年12月7日召开第二次临时股东大会,审议通过《提名董事候选人》议案,同意宋宇辉的辞去董事长职务的议案。自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由吴建利主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被免职董事长宋宇辉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事长吴建利持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
宋宇辉先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务,同时不再担任公司法定代表人。
公告编号:2018-028
为了完善公司治理结构,提高董事会决策的科学性,公司董事会决定选举吴建利先生为公司董事长,并担任公司法定代表人。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
新任董事长吴建利先生具有多年的管理岗位工作经验,任命吴建利先生为公司董事长,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《第一届董事会第十九次会议决议》
天利仁和物业服务股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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