公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-053



证券代码：870279 证券简称：普罗格 主办券商：民生证券



北京普罗格科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月27日



2.会议召开地点：公司武汉会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周志刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章与规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份41,766,000股，占公司股份总数的75.02%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-053



(一)审议通过《关于北京普罗格科技股份有限公司追认变更募集资金用途的议案》。



1.议案内容



根据公司的智能仓储战略发展和实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司调整募集资金使用方案，将2017 年第一次股票发行剩余募集资金中的 27,000,000.00 元变更用途为用于偿还武汉全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司银行贷款。详情见《普罗格：关于变更募集资金用途的公告》（2017-049）。



2.议案表决结果：



同意股数41,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。



1.议案内容



因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，根据公司发展的实际情况，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司财务管理水平和经营效率现公司决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度报告审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数41,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-053



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



(一)经与会股东签字确认的股东大会决议；



北京普罗格科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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