公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-032

证券代码：870283 证券简称：山河生态 主办券商：开源证券
江苏山河生态科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日

5.会议主持人：董事长张同刚

6.会议列席人员：董事会秘书、副总

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司向淮安市投资控股集团
有限公司申请续借暨关联交易》议案


公告编号：2023-032

1.议案内容：

淮安市投资控股集团有限公司为江苏山河生态科技股份有限公司母公司。 江苏山河生态科技股份有限公司计划向淮安市投资控股集团有限公司申请续 借不超过人民币 9,000.00 万元，用于工程建设，期限不超过半年，利率不高 于 6.00%，具体以协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》
的相关规定，公司拟提议于 2023 年 5 月 5 日上午 9:00 时召开 2023 年第五次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏山河生态科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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