公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-037

证券代码：870283 证券简称：山河生态 主办券商：开源证券
江苏山河生态科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张同刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数105,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-037

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理 4 人；列席 4 人；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司经营需要，需要增加经营范围，拟对公司章程部分条款进行相应的修订，详见公司于 2023年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陈胜斌为公司监事》的议案
1.议案内容：

原监事会监事王红因工作调整原因辞去监事一职，拟提名陈胜斌担任公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-037

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第四次临时股东大会决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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