公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-075

证券代码：870283 证券简称：山河生态 主办券商：开源证券
江苏山河生态科技股份有限公司

2023 年第十一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张同刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数105,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-075

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司向淮安水投财务有限公
司申请借款暨关联交易》
1.议案内容：

淮安水投财务有限公司为江苏山河生态科技股份有限公司母公司淮安市 投资控股集团有限公司持股 100.00%公司。江苏山河生态科技股份有限公司计 划向淮安水投财务有限公司申请借款不超过人民币 8,000.00 万元信用额度， 用于工程建设，公司在授信额度内根据需要进行提取、归还，期限不超过半年， 利率不高于 6.00%，具体以协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若 全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经综合评估， 公司决定更换会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-075

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第十一次临时股东大会决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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