公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-012

证券代码：870283 证券简称：山河生态 主办券商：开源证券
江苏山河生态科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 09:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870283 山河生态 2024 年 3 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11
幢 3 楼会议室。
二、会议审议事项
（二）审议《关于补充预计 2024 年日常性关联交易》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年年度日常性关联交易
做出补充预计。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于 补充预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淮安市投资控股集团有限公司与淮安市水利物资开发有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-012

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人 出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股 东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 15 日 08:00-08:30

（三）登记地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）
科技园 11 幢 3 楼会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园11 幢 3 楼会议室
联系人：孙太富
联系电话：0517-89685267
联系传真：0517-89685267
邮编：223001
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

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