公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-013

证券代码：870283 证券简称：山河生态 主办券商：开源证券
江苏山河生态科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张同刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数105,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-013

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理 4 人,列席 4 人；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年年度日常性关联交易
做出补充预计。

详见公司 2024 年2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
披露的《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若 全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。
三、备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日

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