公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-020

证券代码：870283 证券简称：山河生态 主办券商：开源证券
江苏山河生态科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈胜斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

公告编号：2024-020

转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行审核， 并发表审核意见如下：

1. 公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管
理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司 内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏山河生态科技股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-016）、《江苏山河生态科技股份股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》 的相关规定，监事会形成《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监 事会汇报 2023 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-020

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财
务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度全面预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》
的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性
安排，拟定了公司 2024 年度全面预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。