公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-002

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 办券商：申万宏源承销保荐
广州美厨智能家居科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李勐
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《监事会议事规则》等规定，制定了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-002

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-002

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度权益分派预案公告》(2023-005)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修定<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规……
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