公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-029

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐
广州美厨智能家居科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州美厨智能家居科技股份有限公司》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-029

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870284 美厨家居 2023 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区大石镇石北工业路巨大创意产业园 12 栋西塔 1211 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资的议案》

根据公司日常运营的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有
限公司广州番禺支行申请授信融资人民币 1000 万元，时间自2023 年8月 1 日 起
至 2029 年 12 月 31 日。以全资子公司美厨智能家居（湖北）有限公司名下的不
动产作抵押担保，公司股东曲涛及配偶谭青共同提供连带责任保证担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体授信品种、期限等以银行与我司签署的法律文件为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-029

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二）登记时间：2023 年 8 月 30 日上午 9 时

（三）登记地点：广州市番禺区大石镇石北工业路巨大创意产业园 12 栋西塔
1211 室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：邹婷 联系地址：广州市番禺区巨大创意产业
园 12 栋 1211 室 联系电话：020-83853696

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一） 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

广州美厨智能家居科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。