公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-007
证券代码:870284 证券简称:美厨家居 主办券商:申万宏源承销保荐
广州美厨智能家居科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日上午十时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-007
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870284 美厨家居 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
广州金鹏律师事务所蒋赛、林娜律师
(七)会议地点
广州市番禺区大石镇石北工业路巨大创意产业园 12 栋西塔 1211 室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2024-002。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2024-003。
(三)审议《关于 2023 年年度报告议案》
议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)。(四)审议《2023 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,(公告编号为 2024-002。)
公告编号:2024-007
(五)审议《2024 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号为 2024-002)。
(六)审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,广
州美厨智能家居科技股份有限公司当年累计可供股东分配利润 10447367.97 元。公司董事会决定拟以公司现有股本 20,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派3.8 元人民币现金红利(含税),共计 7,600,000 元,具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)……
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