公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-012

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐
广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年
5 月 28 日审议并通过, 尚需提交给 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年
5 月 28 日审议并通过, 尚需提交给 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于
2024 年 5 月 28 日审议并通过。

提名李勐先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,400,300 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭青女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方炯先生为公司董事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张红梅女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自
2024 年 5 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

公告编号：2024-012

失信联合惩戒对象。

提名林冬英女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勐先生为公司总经理，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 5
月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,400,300 股，占公司股本的 7%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董监高成员因个人原因辞去相关职务，为保障公司董事会规范运作，提名新任董监高成员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司正常的人事变动,不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

2、《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

3、《2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

广州美厨智能家居科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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