公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-030

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券

中惠元景能源科技(北京）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 3 号铂宫国际中心 D1608

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋炜

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向广发银行北京海淀支行申请流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》
1. 议案内容：

为了满足公司经营发展的需求，促进公司业务的发展，公司拟向广发银行北

公告编号：2022-030

京海淀支行申请流动资金贷款人民币 250 万元（大写：贰佰伍拾万元整），期限为 24 个月，流动资金贷款金额、期限、利率以银行审批及与公司沟通为准。此次贷款由董事长蒋炜提供担保。

上述事项已经第三届董事会第三次会议决议审议通过，但因银行贷款程序要求该议案尚需提交股东大会审议，故本次董事会重新审议该议案并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，公司单方面接受的担保可免于按照关联交易的方式进行审议和提交股东大会审议，因此本议案相关关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据银行贷款程序要求，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司浙江元景拓丰科技有限公司的名称变更的议案》1.议案内容：

公司的控股子公司浙江元景拓丰科技有限公司（以下简称“元景拓丰”）经第三届董事会第三次会议决议审议通过注册资金由 1000 万元人民币减至 500 万元人民币，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-029）。

由于上述减资事项，按工商行政管理局的要求，减资后的公司名称要改为杭州元景拓丰科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-030

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 10 月 27日召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
中惠元景能源科技(北京）股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日

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