公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-033



证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券



中惠元景能源科技(北京）股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 3 号铂宫国际中心 D 座 1608



3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定

的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 10 月 27 日召

开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,572,900 股，占公司有表决权股份总数的 82.511%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事韩强因出差缺席；





公告编号：2022-033



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢育利因出差缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向广发银行北京海淀支行申请流动资金贷款暨公司实际控

制人提供担保的议案》

1.议案内容：



为了满足公司经营发展的需求，促进公司业务的发展，公司拟向广发银行北京海淀支行申请流动资金贷款人民币 250 万元（大写：贰佰伍拾万元整），期限为 24 个月，流动资金贷款金额、期限、利率以银行审批及与公司沟通为准。此次贷款由董事长蒋炜提供担保。



上述事项已经第三届董事会第三次会议决议审议通过，但因银行贷款程序要求该议案尚需提交股东大会审议，故本次董事会重新审议该议案并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数 8,572,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



根据《公司章程》的规定，公司单方面接受的担保可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于向广发银行北京海淀支行申请流动资金贷款补充委托北京

海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于向广发银行北京海淀支行申请流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》并提请 2022 年第二次临时股东大会审议，现因广发银行内部贷款、担保流程审批要求，对原议案内容补充委



公告编号：2022-033



托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，补充后具体内容如下：



为了满足公司经营发展的需求，促进公司业务的发展，公司拟向广发银行北京海淀支行申请流动资金贷款人民币 250 万元（大写：贰佰伍拾万元整），期限为 24 个月，流动资金贷款金额、期限、利率以银行审批及与公司沟通为准。此次贷款委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。同时，公司实际控制人蒋炜向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：



同意股数 8,572,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 ……
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