公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-004

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券
中惠元景能源科技(北京）股份有限公司 监事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议、第三届监
事会第三次会议于 2023 年 1 月 3 日审议并通过：

提名杨波先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 67,000 股，占公司股本的 0.6449%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈翔女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满日止，自 2023 年
1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

公司原监事弓望因个人原因辞去监事席一职，故公司选举新的监事接替其工作。
公司原董事会秘书李虹因个人原因辞去董事会秘书一职，故公司聘任新的董事会秘书接替其工作。
（三）新任董监高人员履历

杨波先生，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月本科毕

公告编号：2023-004

业于长春理工大学（原光机学院）应用电子技术专业。1991 年 9 月至 1992 年 10 月，
就职于北京四通集团分公司工作，1993 年 1 月至 2007 年 10 月；长春扬明通讯工程有
限公司总经理，2008 年 10 月至 2014 年 8 月北京太禹投资顾问有限公司董事，2014
年 11 月至今北京宸瑞科技股份有限公司监事，2021 年 3 月至今海南奕成投资有限公司
董事。

陈翔女士，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月本科
毕业于河北工业大学工程管理专业。2015 年 1 月毕业于南开大学工商管理专业，学历
硕士。2009 年 12 月至 2015 年 7 月，就职于天骥丽湖（天津）置业有限公司，任策划
经理；2015 年 7 月至 2017 年 3 月，就职于中天华溥管理咨询（北京）有限公司，任咨
询经理；2017 年 3 月至 2021 年 9 月，就职于触景无限科技（北京）有限公司，任总助
兼运营总监；2021 年 9 月至 2022 年 8 月，就职于泛太领时科技（北京）有限公司，任
运营总监；2022 年 8 月至今任公司总助兼运营总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任监事任命生效前，原监事将继续履行职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司生产、经营产生造成重大不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《中惠元景能源科技(北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

经与会监事签字确认的《中惠元景能源科技(北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》


公告编号：2023-004

中惠元景能源科技(北京）股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 4 日

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