公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-005

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券

中惠元景能源科技(北京）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1608
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋炜
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 1 月 19 日召开
公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
8,779,900 股，占公司有表决权股份总数的 84.4947%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-005

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘凤侠因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,779,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名杨波为第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因监事会收到弓望辞任监事的辞职报告，现提名杨波为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

杨波先生简历：

杨波，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月本科
毕业于长春理工大学（原光机学院）应用电子技术专业。1991 年 9 月至 1992 年
10 月，就职于北京四通集团分公司工作，1993 年 1 月至 2007 年 10 月；长

公告编号：2023-005

春扬明通讯工程有限公司总经理，2008 年 10 月至 2014 年 8 月北京太禹投资
顾问有限公司董事，2014 年 11 月至今北京宸瑞科技股份有限公司监事，2021年 3 月至今海南奕成投资有限公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,779,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨波 监事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通……
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