公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-014

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1608
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席卢育利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事杨波因去世缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事杨波先生因病逝世，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》
及相关法律法规规定人数，应当进行新任监事选举。根据《公司章程》对监事

公告编号：2023-014

候选人提名规定，现提名李康为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至本 届监事会届满，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候 选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

李康个人简历：

李康先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 10
月本科毕业于沈阳黎明工学院计算机应用专业。1984.10--1986.10，任常州电 子计算机厂通信分厂软件工程师，1986.10--2011.01，任江苏国光信息产业股 份有限公司营销总部 副总经理、兼中西部大区总经理，2011.02--2021.09， 任江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部副总经理，兼任北京集团办总经 理、北方大区总经理、北京国光新时代科技有限公司总经理，2021.10-- 2023.05，任江苏国光信息产业股份有限公司任营销总部总经理，兼任北方大 区总经理、北京国光新时代科技有限公司总经理。2023 年 1 月起任公司监事 职务，2023 年 7 月至今，任公司销售管理人员。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中惠元景能源科技(北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 4 日

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