公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-023

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋炜

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事韩强因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向广发银行北京海淀支行申请流动资金贷款暨公司实际控
制人提供担保的议案》


公告编号：2023-023

1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需求，促进公司业务的发展，公司拟向广发银行 北京海淀支行申请流动资金贷款人民币 280 万元（大写：贰佰捌拾万元整）， 期限为 12 个月，流动资金贷款金额、期限、利率以公司与银行正式签订的贷 款协议为准。此次贷款委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任 保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公 证。同时，公司实际控制人蒋炜向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反 担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，公司单方面接受的担保可免于按照关联交易的 方式进行审议和提交股东大会审议，因此本议案相关关联董事无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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