公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-014

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋炜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,175,900 股，占公司有表决权股份总数的 78.6901%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事韩强、史成芳因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘凤侠因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-014

4.公司其他高级管理人员因个人原因未出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王晟为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事李康先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名王晟先生为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

王晟先生个人简历：王晟先生，1970 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留
权，大专学历。1992 年 7 月至 2000 年 5 月就职于国营星光机械长(一汽轻型车
厂)销售公司任销售经理；2000 年 6 月至 2013 年 2 月，任北京欧美易达科技有
限公司总经理，2013 年 3 月至今，任优护健康管理(北京)有限公司总经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,175,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李康为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

公司原董事韩强先生因个人原因辞去董事一职，公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名李康先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。


公告编号：2024-014

李康先生个人简历：

李康先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 10 月
本科毕业于沈阳黎明工学院计算机应用专业。1984 年 10 月至 1995 年 10 月，任
常州电子计算机厂通信分厂市场部经理，1995 年 10 月至 2000 年 10 月，任江苏
国光信息产业股份有限公司通信市场部部长，2000 年 10 月至 2006 年 10 月，任
江苏国光信息产业股份有限公司北京集团办总经理，2006 年 10 月至 2011 年 1
月，任江苏国光信息产业股份有限公司营销总部副总经理、兼中西部大区总经理，
2011 年 2 月至 20……
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