公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-040

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋炜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,175,900 股，占公司有表决权股份总数的 78.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事史成芳因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘凤侠、王晟因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-040

公司其他高级管理人员因个人原因未出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容如下：

修订前 修订后

第二章 第十二条 经营范围：新能源、环保、第二章 第十二条 经营范围：合同能源管
能源技术推广服务；销售电子产品、机械 理；节能管理服务；环保咨询服务；新兴 设备、计算机、软件及辅助设备；供热服 能源技术研发；技术服务、技术开发、技 务；合同能源管理；产品设计；太阳能发 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 电；电力供应；运行维护服务；信息系统 软件开发；信息系统运行维护服务；信息 集成服务；物业管理；工程设计。（市场 系统集成服务；物联网应用服务；供冷服 主体依法自主选择经营项目，开展经营活 务；热力生产和供应；余热发电关键技术 动；工程设计以及工程设计。以及依法须 研发；光伏设备及元器件销售；太阳能发 经批准的项目，经相关部门批准后依批准 电技术服务；储能技术服务；工业工程设 的内容开展经营活动；不得从事国家和本 计服务；计算机软硬件及辅助设备零售； 市产业政策禁止和限制类项目的经营活 运行效能评估服务；停车场服务；电动汽
动。） 车充电基础设施运营。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,175,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-040

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的会计师事务所。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,175,……
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