公告日期：2017-11-13

公告编号： 2017-036

1 / 3

证券代码： 870327 证券简称： 味洲航食 主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第六次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 29 日 9： 00

结束时间： 2017 年 11 月 29 日 12： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等

有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号： 2017-036

2 / 3

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 23 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 《关于公司向关联方借款的议案》 ；

（二） 《关于公司为关联方借款提供担保的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 11 月 29 日上午 8： 00—9： 00

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

会议联系人：杜丽丽

（ 1）企业股东凭营业执照复印件（加盖公章）授权委托书和

出席人身份证原件办理登记手续； 自然人股东凭身份证原件办理

登记手续； （ 2）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理

登记手续。

公告编号： 2017-036

3 / 3

联系电话： 18061681981

地址：南京市江宁区横溪街道甘西社区上脉腰 158 号

邮编：： 211155

(二)会议费用： 与会股东食宿及交通费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。