公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-037



证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券



南京味洲航空食品股份有限公司



对外担保公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、担保情况概述



(一)担保基本情况



公司拟为控股股东、董事长、总经理罗波先生在南京银行城南支行贷款人民币五百万元整提供担保，期限一年，罗波先生所借款项用于归还公司在该银行的借款。



(二)是否构成关联担保



公司本次对外担保构成关联担保，罗波持有公司63.42%的股份，



是公司控股股东、实际控制人、公司董事长及总经理。



(三)表决和审议情况



公司于2017年11月10日召开第一届董事会第十四次会议，



审议通过了《关于公司为关联方借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。议案表决结果同意4票，反对0票，弃权0票；本议案构成关联交易,董事罗波先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。



二、被担保人基本情况



(一)被担保人基本情况



公告编号：2017-037



被担保人（姓名/名称）：罗波



被担保人住所：江苏省南京市建邺区



三、担保协议的主要内容



担保期限一年，担保金额不超过人民币500万元。



四、董事会意见



(一)公司提供担保的原因



公司拟为控股股东、董事长、总经理罗波先生在南京银行城南支行贷款人民币五百万元整提供担保，期限一年，罗波先生所借款项用于归还公司在该银行的借款



(二)担保事项的利益与风险



该担保事项由股东罗波个人向银行申请借款，贷款资金将用于归还公司在该银行借款。该担保事项符合公司和全体股东的利益，不会给公司带来重大的财务风险。



五、对外担保累计金额



项目 金额/元 比例



对外担保累计金额 5,000,000.00 100.00%



逾期担保累计金额 - -



其中 超过本身最近一期经审计净 - -



资产50%的担保金额



为资产负债率超过70%担保 - -



对象提供的担保金额



其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为14.55%。



涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的



公告编号：2017-037



损失金额为0.00元。



六、备查文件目录



《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》南京味洲航空食品股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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