公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-038



证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券



南京味洲航空食品股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



南京味洲航空食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年11月27日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2017年11月23日以书面形式通知全部董事。会议由董事长罗波先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议基本情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》。



议案内容：公司拟近期向南京银行城南支行、中国银行借款一千五百万元整用于补充公司流动资金。



上述贷款由公司以自有房产进行抵押以及关联方实际控制人、董事长及总经理罗波、江苏味洲美邻商业管理有限公司、南京威洲好苏 公告编号：2017-038



菜农产品发展有限公司为贷款提供担保，该关联担保在预计2017年



公司日常关联交易范围内。



根据《公司章程》相关规定，本次交易在董事会批准范围内，无需提交股东大会审议。



表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0 票。



回避表决情况:不涉及关联交易，董事无需回避表决。



三、备查文件



《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告!



南京味洲航空食品股份有限公司



董事会



2017年11月28日




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