公告日期：2017-11-29

公告编号：2017-039



证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券



南京味洲航空食品股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长罗波先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份33,900,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向关联方借款的议案》



公告编号：2017-039



1.议案内容



公司拟向控股股东、董事长、总经理罗波先生借入款项人民币五百万元整，用于归还公司在南京银行城南支行借款，公司按月向罗波先生按银行同期贷款利率支付利息。



2.议案表决结果：



同意股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



罗波先生为本次交易方之一，本议案构成关联交易；股东罗维龙系罗波之子，罗波系南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）之执行事务合伙人。因此，股东罗波、罗维龙、南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）应回避表决，回避表决股份合计为33,000,000股。



(二)审议通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》



1.议案内容



公司拟为控股股东、董事长、总经理罗波先生在南京银行城南支行贷款人民币五百万元整提供担保，期限一年，罗波先生所借款项用于归还公司在该银行的借款。



2.议案表决结果：



同意股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-039



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



罗波先生为本次担保交易方，本议案构成关联交易；股东罗维龙系罗波之子，罗波系南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）之执行事务合伙人。因此，股东罗波、罗维龙、南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）应回避表决，回避表决股份合计为33,000,000股。



三、备查文件目录



《南京味洲航空食品股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》



南京味洲航空食品股份有限公司



董事会



2017年11月29日




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