公告日期：2018-01-09

证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券



南京味洲航空食品股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



南京味洲航空食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年1月5日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2018年1月2日以电话及书面形式通知全部董事。会议由董事长罗波先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议基本情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案



（一）》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：根据公司生产经营需要，预计2018年公司接受股东



罗波先生及其配偶印吉婷女士为公司的借款提供无偿担保，担保金额不超过6,000.00万元人民币。



表决结果：同意票数为4票，弃权票数为 0 票，反对票数为 0 票。



回避表决情况:罗波为南京味洲航空食品股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，持有南京味洲航空食品股份有限公司63.42%的股份。董事罗波为本次交易对手方，该议案为关联交易，关联董事罗波回避表决。



（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案



（二）》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：根据公司生产经营需要，预计2018年公司接受江苏



味洲美邻商业管理有限公司为公司借款提供无偿担保，担保金额不超过6,000.00万元人民币。



表决结果：同意票数为3票，弃权票数为 0 票，反对票数为 0 票。



回避表决情况:董事罗波为南京味洲航空食品股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理；同时罗波先生持有江苏味洲美邻商业管理有限公司70%股份，为江苏味洲美邻商业管理有限公司实际控制人；董事吴军为江苏味洲美邻商业管理有限公司监事。因此，本议案构成关联交易，董事罗波、吴军均回避表决。



（三）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案



（三）》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：根据公司生产经营需要，预计2018年公司接受南京



威洲好苏菜农产品发展有限公司为公司借款提供无偿担保，担保金额不超过4,000.00万元人民币。



表决结果：同意票数为3票，弃权票数为 0 票，反对票数为 0 票。



回避表决情况:董事罗波为南京味洲航空食品股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理；同时罗波先生持有南京威洲好苏菜农产品发展有限公司 100%股份，为南京威洲好苏菜农产品发展有限公司实际控制人；董事吴军为南京威洲好苏菜农产品发展有限公司监事。因此，本议案构成关联交易，董事罗波、吴军均回避表决。



（四）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案



（四）》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：根据公司经营需要，预计2018年公司向江苏味洲美



邻商业管理有限公司租入经营用门面房，年租金及物业费合计不超过10万元人民币，因门面房经营产生的水电费合计不超过 5万元。价格遵循市场定价。



表决结果：同意票数为3票，弃权票数为 0 票，反对票数为 0 票。



回避表决情况:董事罗波为南京味洲航空食品股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理；同时罗波先生持有江苏味洲美邻商业管理有限公司70%股份，为江苏味洲美邻商业管理有限公司实际控制人；董事吴军为江苏味洲美邻商业管理有限公司监事，未持有江苏味洲美邻商业管理有限公司股份。因此，本议案构成关联交易，董事罗波、吴军均回避表决。



（五）审议通过《关于公司向银行借款的议案》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：因公司经营周转需要，公司近期拟向银行借款合计不超过人民币700.00万元。以上借款所需的关联担保已经包括在年度关联交易预计中。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。



（六）审议通过《关于提请召开2……
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