公告日期：2018-01-09

公告编号： 2018-003

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证券代码： 870327 证券简称： 味洲航食 主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司

关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度公司日常性

关联交易情况如下：

1、 公司预计 2018 年公司接受股东罗波先生及其配偶印吉婷女士

为公司的借款提供无偿担保，担保金额不超过 6,000.00 万元人民币。

2、 公司预计 2018 年公司接受江苏味洲美邻商业管理有限公司为

公司借款提供无偿担保，担保金额不超过 6,000.00 万元人民币。

3、公司预计 2018 年公司接受南京威洲好苏菜农产品发展有限公

司为公司借款提供无偿担保，担保金额不超过 4,000.00 万元人民币。

4、公司预计 2018 年公司向江苏味洲美邻商业管理有限公司租入

经营用门面房，年租金及物业费合计不超过 10 万元人民币， 因门面

房经营产生的水电费合计不超过 5 万元。 。

(二)关联方关系概述

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罗波先生持有南京味洲航空食品股份有限公司 63.42%的股份，

为南京味洲航空食品股份有限公司的控股股东、 实际控制人、董事

长及总经理。 印吉婷系罗波的配偶。

江苏味洲美邻商业管理有限公司为受同一实际控制人罗波先

生控制的企业，罗波先生持有江苏味洲美邻商业管理有限公司 70%

股份。

南京威洲好苏菜农产品发展有限公司为受同一实际控制人罗

波先生控制的企业，罗波先生持有南京威洲好苏菜农产品发展有限

公司 100%股份。

(三)表决和审议情况

2018 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第十六次会议， 会议

由董事长罗波先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出

席董事 5 人。

会议审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议

案（一） 》。 表决结果： 该议案为关联交易议案，关联董事罗波回避

表决；经非关联董事表决，同意票数为 4 票，弃权票数为 0 票，反

对票数为 0 票。

会议审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议

案（二）》、《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案（三）》

和《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案（四）》。

表决结果：以上议案均为关联交易议案，关联董事罗波、吴军回

避表决；经非关联董事表决，同意票数均为 3 票，弃权票数均为 0 票，

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反对票数均为 0 票。

上述议案均需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

罗波、印吉婷 江苏省南京市建邺区

********

自然人 -

江苏味洲美邻商

业管理有限公司

南京市新模范马路 17号

203 室 有限责任公司 丁宁

南京威洲好苏菜

农产品发展有限

公司

南京市江宁区横溪街道

狮山路 49 号 有限责任公司 丁宁

(二)关联关系

详见一、（二）关联方关系概述

三、 关联交易协议的签署情况

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根

据业务需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

股东罗波及其配偶印吉婷女士、江苏味洲美邻商业管理有限公

司、南京威洲好苏菜农产品发展有限公司无偿为公司提供担保。 公

司房屋租赁价格遵循市场定价的原则。 上述关联交易， 不存在损害

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公司和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司贷款需要关联方提供不同形式的担保。 股东罗波及其配偶

印吉婷女士、江苏味洲美邻商业管理有限公司、南京威洲好苏菜农

产品发展有限公司无偿为公司提供担保。 不存在损害公司和其他股

东利益的情形。

公司地面销售市场营销售需要，向江苏味洲美邻商业管理有限

公司租赁门面房用于地面销售市场开拓。 该门面房租赁价格遵循市

场定价原则。

(二)本次关联交易对公司的影响

以上关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独

立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

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