公告日期：2018-01-25

证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券



南京味洲航空食品股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长罗波先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份33,900,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（一）》



1.议案内容



根据公司生产经营需要，预计2018年公司接受股东罗波先生及



其配偶印吉婷女士为公司的借款提供担保，担保金额不超过6,000.00



万元人民币。



2.议案表决结果：



同意股数 900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



罗波先生为本次交易方之一，本议案构成关联交易；股东罗维龙系罗波之子，罗波系南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）之执行事务合伙人。因此，股东罗波、罗维龙、南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计为33,000,000股。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（二）》



1.议案内容



根据公司生产经营需要，预计2018年公司接受江苏味洲美邻商



业管理有限公司为公司借款提供无偿担保，担保金额不超过6,000.00



万元人民币。



2.议案表决结果：



同意股数 900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东罗波、罗维龙为本次交易对手方江苏味洲美邻商业管理有限公司的股东，罗波先生持有该公司70%股份，罗维龙持有该公司30%股份，本议案构成关联交易。股东罗波系南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）之执行事务合伙人。因此，股东罗波、罗维龙、南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份总数为33,000,000股。



(三)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（三）》



1.议案内容



根据公司生产经营需要，预计2018年公司接受南京威洲好苏菜



农产品发展有限公司为公司借款提供担保，担保金额不超过4,000.00



万元人民币。



2.议案表决结果：



同意股数 900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东罗波为本次交易对手方南京威洲好苏菜农产品发展有限公司的股东，罗波先生持有该公司 100%股份，本议案构成关联交易。股东罗波系股东罗维龙之父，亦系南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）之执行事务合伙人。因此，股东罗波、罗维龙、南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份总数为33,000,000股。



(四)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（四）》



1.议案内容



根据公司经营需要，预计2018年公司向江苏味洲美邻商业管理



有限公司租入经营用门面房，年租金及物业费合计不超过10万元人



民币，因门面房经营产生的水电费合计不超过5万元。价格遵循市场



定价。



2.议案表决结果：


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