公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-012



证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券



南京味洲航空食品股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司与中国银行下关支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额990.00万元，由公司实际控制人罗波先生及其配偶印吉婷女士、江苏味洲美邻商业管理有限公司、南京威洲好苏菜农产品发展有限公司提供连带责任保证担保，罗波先生、江苏味洲美邻商业管理有限公司、南京威洲好苏菜农产品发展有限公司提供的担保在公司已经审议的2017年日常性关联交易预计金额范围内。后应银行要求，追加印吉婷女士提供连带责任担保，现予以确认。



(二)关联方关系概述



印吉婷女士系实际控制人、控股股东、董事长及总经理罗波先生之配偶。



(三)表决和审议情况



2018年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了



公告编号：2018-012



《关于确认关联方为公司借款提供担保的议案》并提交股东大会审议。会议应到董事5名，实到董事5名，会议表决结果为同意4票，弃权0 票，反对0 票。该议案为关联交易议案，关联董事罗波回避表决。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



印吉婷 江苏省南京市建邺区 - -



****



(二)关联关系



详见本公告一、（二）关联方关系概述



三、交易协议的主要内容



公司与中国银行下关支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额990万元，由公司实际控制人罗波先生及其配偶印吉婷女士、江苏味洲美邻商业管理有限公司、南京威洲好苏菜农产品发展有限公司提供连带责任保证担保，罗波先生、江苏味洲美邻商业管理有限公司、南京威洲好苏菜农产品发展有限公司提供的担保在公司已经审议的2017年日常性关联交易预计金额范围内。后应银行要求，追加印吉婷女士提供连带责任担保，现予以确认。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公告编号：2018-012



印吉婷女士为公司提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



印吉婷女士为公司提供无偿担保的借款补充了公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



(二)本次关联交易对公司的影响



以上关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响,本次关联交易不会对公司造成重大不利影响。



六、备查文件目录



《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》南京味洲航空食品股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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