公告日期：2018-03-28

证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券



南京味洲航空食品股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月18日9：00



结束时间：2018年4月18日12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.本公司聘请的律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



3、《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》



4、《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》



5、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



7、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度审计机构的议案》



8、《关于公司向关联方临时拆借资金的议案》



9、《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》



10、《关于确认关联方为公司借款提供担保的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）企业股东凭营业执照复印件（加盖公章）授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 自然人股东凭身份证原件办理登记手续； （2）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。



(二)登记时间: 2018年4月18日上午8：00-9：00



(三)登记地点:



南京市江宁区横溪街道甘西社区上脉腰158号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：杜丽丽



联系电话：18061681981



地址：南京市江宁区横溪街道甘西社区上脉腰158号



邮编：：211155



(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



（二）《南京味洲航空食品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



南京味洲航空食品股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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