公告日期：2018-03-28

证券代码：870327 证券简称:味洲航食 主办券商：中泰证券



南京味洲航空食品股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



南京味洲航空食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月28日上午9：00时在公司会议室召开。



会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年3月17日以书面方式通知各位董事。董事长罗波先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议程序合法有效。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；；



议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。



2、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。



3、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。



4、审议通过《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。



5、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2018年度财务预算报告》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。



6、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：出于对现阶段经营发展状况、所处行业特点以及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。



7、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，聘期一年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。



8、审议通过《关于公司向关联方临时拆借资金的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因生产经营需要，公司拟向关联方江苏味洲美邻商业管理有限责任公司(以下简称“味洲美邻”)无偿借入资金，不超过人民币500.00万元。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：味洲美邻与公司为受同一实际控制人罗波先生控制的企业，罗波先生持有味洲美邻70%股份，公司董事吴军为味洲美邻监事。因此，本议案构成关联交易，关联董事罗波、吴军均回避表决。



9、审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司经营周转需要，公司预计在2018年向南京银行申请总额不超过4,500.00万元的综合授信，该授信借款用于补充公司周转资金。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。



10、审议通过《关……
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