公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-021
证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券
南京味洲航空食品股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月25日上午9：00

结束时间：2018年7月25日上午12：00
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-021
本次股东大会的股权登记日为2018年7月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

（一）《关于公司向关联方转让商标的议案》；

（二）《关于选举孙指晖先生为公司董事的议案》；

（三）《关于关联方为公司提供借款的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

（1）企业股东凭营业执照复印件（加盖公章）授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；

（2）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

（3）股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月25日上午8：00-9：00
(三)登记地点:


公告编号：2018-021
南京市江宁区横溪街道甘西社区上脉腰158号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

会议联系人：杜丽丽

联系电话：18061681981

地址：南京市江宁区横溪街道甘西社区上脉腰158号

邮编：：211155
(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
南京味洲航空食品股份有限公司
董事会
2018年7月10日

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