公告日期：2018-07-10

证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别

及连带责任。



一、会议召开情况



南京味洲航空食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2018年7月9日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2018年7月6日以书面形式通知全部董事。会议由董事长罗波先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议基本情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司向关联方转让商标的议案》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：因公司战略发展规划，拟将公司“焗士多”商标以人民币18,000.00元的价格转让给南京威洲好苏菜农产品发展有限公司。该价格确定参照商标取得的初始成本，并加上一定的处置费用后

计算所得。本次转让商标涉及相关部门收取的转让变更登记费用由公司承担。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况:本议案构成关联交易。公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理罗波先生同时为南京威洲好苏菜农产品发展有限公司实际控制人，持有其100.00%股份；董事吴军为南京威洲好苏菜农产品发展有限公司监事。因此，关联董事罗波、吴军均回避表决。

（二）审议通过《关于公司向招商银行申请贷款授信额度的议案》。

议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请金额不超过500.00万元的最高额授信贷款，授信期一年。该笔500.00万元授信由控股股东罗波先生及其配偶印吉亭女士提供连带责任担保。本议案所涉及的关联担保金额已于年初进行预计。



本次公司实际贷款金额以及贷款期限以双方签署的合同为准。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况:不涉及关联交易，董事无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司向江苏江宁上银村镇银行申请贷款授信额度的议案》。



议案内容：公司拟向江苏江宁上银村镇银行股份有限公司申请金额不超过300.00万元的贷款授信额度，授信期一年。该笔300.00万元授信由控股股东罗波先生及其配偶印吉亭女士、江苏味洲美邻商业管理有限公司公司、南京威洲好苏菜农产品发展有限公司提供连带责

任担保。本议案所涉及的关联担保金额已于年初进行已做预计。



本次公司实际贷款金额以及贷款期限以双方签署的合同为准。根据《公司章程》的规定，本议案无需经股东大会审议。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况:不涉及关联交易，董事无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司向中国银行申请贷款授信额度的议案》。

议案内容：公司拟向中国银行河西支行申请金额不超过1,000.00万元的贷款授信额度，授信期一年。该笔1,000.00万元授信由控股股东罗波先生及其配偶印吉亭女士、江苏味洲美邻商业管理有限公司公司、南京威洲好苏菜农产品发展有限公司提供连带责任担保。本议案所涉及的关联担保金额已于年初进行已做预计。



本次公司实际贷款金额以及贷款期限以双方签署的合同为准。根据《公司章程》的规定，本议案无需经股东大会审议。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况:不涉及关联交易，董事无需回避表决。



（五）审议通过《关于选举孙指晖先生为公司董事的议案》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：因原董事吴忠林辞职，公司董事会提名孙指晖先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。孙指晖先生简历见附件。





孙指晖先生不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况:不涉及关联交易，董事无需回避表决。



（六）审议通过《关于关联方为公司提供借款的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：因公司经营周转需要，公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理罗波先生无偿向公司提供借款，金额不超过人民币500.00万元（含500.00万元）。借款期限不超过一年。



表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况:本议案构成关联交易。董事罗波为公司控股股……
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