公告日期：2018-07-26

公告编号：2018-022

证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,900,000股，占公司有表决权股份总数的73.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方转让商标的议案》

1.议案内容：



因公司战略发展规划，将公司“焗士多”商标以人民币18,000.00元的价格转让给南京威洲好苏菜农产品发展有限公司。该价格确定参照商标取得的初始成本，并加上一定的处置费用后计算所得。本次转让商标涉及相关部门收取的转让变更登记费用由公司



公告编号：2018-022

承担。

2.议案表决结果：



同意股数600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东罗波为本次交易对手方南京威洲好苏菜农产品发展有限公司的股东，罗波先生持有该公司100%股份，本议案构成关联交易。股东罗波系南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）之执行事务合伙人。因此，股东罗波、南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份总数为24,300,000股。

（二）审议通过《关于选举孙指晖先生为公司董事的议案》

1.议案内容：



因原董事吴忠林辞职，公司董事会提名孙指晖先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：



同意股数24,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不构成关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司提供借款的议案》

1.议案内容：



因公司经营周转需要，公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理罗波先生无偿向公司提供借款，金额不超过人民币500.00万元（含500.00万元），借款期限不超过一年。

2.议案表决结果：



同意股数600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，



公告编号：2018-022

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



罗波先生为本次交易方之一，本议案构成关联交易；罗波系南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）之执行事务合伙人。因此，股东股罗波、南京广益达企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计为24,300,000股。

三、备查文件目录

《南京味洲航空食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



南京味洲航空食品股份有限公司

董事会


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